证券之星2023-02-10 23:07:02
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-006
(资料图)
三一重工股份有限公司
关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及
招股说明书责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
董事会第十次会议，审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任
及招股说明书责任保险的议案》，现公告如下：
一、本次购买责任保险相关情况
鉴于公司拟发行 GDR 并申请在德国法兰克福证券交易所挂牌上市，为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，合理
规避公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的管理风险和法律风险，根
据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、境外相关法律法规及行业惯例，
公司拟投保董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的责任保险及招股说明书
责任保险（以下简称“责任保险”）。
同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、
《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
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的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关的事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见：为公司及董事、监事和高级管理人员
等人员投保责任险及招股说明书责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障
公司及董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人充分行使权利、履行
职责。本次董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会
议决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
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